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Algunas reflexiones sobre el IV Global Workshop
A lo largo de los diferentes paneles, con la original diná-
mica de presentarse como un debate entre los exposito-
res moderados por prestigiosos periodistas y la partici-
pación de un calificado auditorio, se pudieron conocer
diferentes vulnerabilidades y propuestas de la actual
legislación y el funcionamiento del organismo de control:
la Unidad de Información Financiera (UFI).
Desde la creación de la UFI a través de la Ley 25246, se han
producido ajustes legales requeridos por el GAFI –organismo
internacional al que pertenecen las 34 economías más
desarrolladas del mundo y que fija pautas para prevenir
el lavado de activos y financiación del terrorismo– para
que nuestro país pudiera salir de la “zona gris”.
Es importante destacar que el lavado de dinero se refie-
re a un delito pasado, es decir, la actividad criminal que
ha generado los fondos a reciclar se ubica antes de la
actuación de lavado. Mientras que en materia de terro-
rismo, el lavado de dinero suele intervenir hacia activi-
dades futuras criminales, es decir, antes de que se mate-
rialice el delito.
Asimismo, asociados al lavado existen otros flagelos
delictivos como el tráfico ilícito de drogas, la minería ile-
gal, la trata de personas, la corrupción sistémica, el tráfi-
co de armas, el tráfico de objetos de arte, los secuestros
y la extorsión, entre otros. Por esta razón, es importante
impulsar todas las acciones y propuestas tendientes a
neutralizar las organizaciones criminales mediante la inter-
cepción de sus vías de financiación.
De las diferentes, ponencias podemos extraer varias con-
clusiones, entre las que podemos destacar las siguientes:
- El GAFI reconoce que los países tienen sistemas lega-
les y financieros diferentes y que no todos pueden tomar
medidas idénticas para alcanzar el objetivo común; no
obstante, para poder salir de la zona gris, nuestro país ha
copiado varias de países que “por ejemplo” tienen nive-
les de bancarización muy superiores al nuestro.
- Los programas desarrollados por los gobiernos consi-
deran como un aspecto clave para la prevención del
lavado de activos la inclusión de todos los actores rele-
vantes para la puesta en marcha de programas naciona-
les de lucha contra el lavado de activos, ámbito en el que
el área privada juega un rol fundamental.
- Es posible que se deba analizar la dependencia orgá-
nica de la UIF, para jerarquizarla y que cumpla su rol de
absoluta independencia en su accionar.
- Considerar al ciberlavado transnacional de activos
como uno de los capítulos que requerirá la mayor aten-
ción del futuro gobierno en cuanto al lavado de activos
y financiamiento del terrorismo.
- Propuestas respecto a los mecanismos de detección
de esquemas de ciberlavado transnacional de activos
que no vulneren aspectos de privacidad y confidencia-
lidad de las personas.
- Definición del rol que deben cumplir las Fuerzas de
Seguridad y eventualmente las Fuerzas Armadas en un
esquema integral de ciberlavado transnacional de acti-
vos con servidores de comando y control y con geren-
ciamiento basados en territorio nacional o en el exte-
rior.
- Integración, interacción y colaboración entre todos
los organismos del Estado respecto a la ciberseguri-
dad, en el ámbito del ciberlavado transnacional de
Activos y detección de financiamiento al terrorismo.
Por último, los diferentes paneles abordados desde
distintas ópticas permitieron tener una visión integral
de estas problemáticas. Con la interacción de los asis-
tentes, la Fundación FININT podrá elaborar una serie
de recomendaciones superadoras para la nueva etapa
institucional de nuestro país.
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Por Daniel Karlsson - Coorganizador
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Daniel Karlsson y Celeste Pleé, coorganizadores del evento